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HSBCオフショアの口座規約を読む~(8)第1部 1.一般事項11
(注意)
 この解説は、HSBCオフショアのサイトでダウンロードできる規約集(Terms of Bussines )の2007年11月27日改訂版についてのものです。
 将来的にこの規約が改定されていくにつれ、ここでの解説と異なる場合が出てくるかもしれません。その場合はあくまで最新の規約集が正しいものであることをご了承ください。
 規約集のダウンロードの方法、改定日の確認方法は こちら を参照ください。


1.11
We, or any other member of the HSBC Group, may take whatever action we consider appropriate to meet any of our obligations, either in the UK or elsewhere in the world relating to the prevention of fraud, money laundering and terrorist activity and other services to persons who may be subject to sanctions.
⇒ 英国内だけでなく(名義人が)世界のどこにいたとしても、(名義人が当行のサービスを)詐欺、マネーロンダリング、テロ活動、その他違法行為のために利用していると判明した場合、当行(あるいはHSBCグループ会社)はそれらの防止という義務を果たすべく、当方が適当とみなした方法で厳しく対処いたします。


This may include, but is not limited to, investigating and intercepting payments into and out of your account(s) (particularly in the case of international transfers of funds) and investigating the source of or intended recipient of funds.
⇒ 少なくとも(違法行為が疑われる)名義人の口座の出入金(特に国際的な送金)について調査し、かつそれらを差し止めたうえで、入金についてはその送金元、出金についてはその受取り人を調査します。


It may also include making enquiries to establish whether a person is subject to sanctions.
⇒ そして同時にそういった調査対象となった人の有罪性を判断するための照会も行います。


Exceptionally, this may delay the carrying out of your instructions or the receipt of cleared funds, but, where possible, we will advise you of the reasons for and likely length of any delay.
⇒ ごくまれにこのような事情のために(一般の口座保有者の方たちの)取引き指示、口座への入金が遅れる場合がありますが、その場合には可能な限りこのような事情や遅延見込み期間をお知らせします。


※不正行為やテロ支援の防止に対する非常に強い姿勢が現れていますよね。
くれぐれも脱税その他、疑われるようなことは行わないように気をつけましょうね。

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テーマ=海外口座 - ジャンル=株式・投資・マネー

2008/02/13 21:10


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